Лучшие европейские банковские модели: банки Андорры
БАНКИ ЕВРОПЫ И МИРА. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА АНДОРРЫ. КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ?
1. Банковский сектор регулируется Национальным финансовым институтом Андорры (INAF), выполняющим функции Центрального Банка.
2. Банковская тайна регулируется законодательно: Закон о защите банковской тайны с правками от 11 мая 1995 года.
3. Обмен налоговой информацией предполагает подачу запросов на индивидуальной основе (Закон 9\2009 — 7 сентября), то есть автоматический обмен информацией не разрешен. Присоединение Андорры к соглашению об автоматическом обмене налоговой информацией произойдет с 2018 года.
4. В настоящее время 1 из 5 банков Андорры — Banca Privada d’Andorra, SA (Банк “Привада Андорра”) — находится в процессе реструктуризации в связи со скандалом, связанным с обвинениями Министерства Финансов США в отмывании денег. На базе “чистых активов” банка была создана новая банковская структура “Валлбанк” (Vallbanc). https://all‑andorra.com/ru/banki‑andorry/
+19
